@Otavio como a demanda para mim é pequena ainda eu sempre verifico.

Caso alguém envie um comprovante falso com certeza vou suspender o seu cadastro e tomando as devidas providências. Sem segunda chance.

Pessoal,

se todos forem empresas de hospedagem de sites eu recomendo que busquem todas as informações possíveis do cliente, porque em caso de fraude ou crime, vocês têm o dever de passar o máximo de informações possíveis as autoridades competentes.

E ainda, se for demonstrado que houve pouco comprometimento na hora da triagem e liberação de acesso, ainda sim PODE haver responsabilização.

E quanto a cadeia de consumo, exemplo: fulano pega usa seus serviços para um site de venda de produtos roubados. O cliente final irá colocar na ação tanto o site quanto voces, se voces não tiverem qualquer informação para correr atras da pessoal, em havendo a necessidade de uma ação de regresso vocês estarão lascados.