Clientes com atividades suspeitas: o que fazer?

Hoje na empresa, oferecemos um plano gratuito, e como padrão na nossa empresa, todos os contratos são ativados imediatamente na assinatura. Porém, o cadastro do cliente fica preso, ele tem acesso total ao cPanel, ftp, email.... mas o site dele não fica visivel via navegador. Quando confirmado o CPF dele na receita a conta dele é liberada e tudo ocorre normal daí pra frente. . Acho muito importante essa verificação de CPF na receita federal, pois qualquer coisa podemos cair em cima do cpf do sujeito.